ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم رصد محاولات المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وتبين أن المتهمين حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الأراضي، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء سيارة، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال ودمجها في الاقتصاد بصورة تبدو مشروعة.
وتقدر القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قاما بها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا:
الداخلية تكشف حقيقة حادث مصر إسكندرية الصحراوي المتداول
“افتكرتها عربيتها”.. تفاصيل فيديو أثار الجدل بشأن سرقة سيارة بالقاهرة